Objectifs

Connaître tous les signes de sécurité des documents d’identités et des billets de banque pour pouvoir déceler les éventuelles contrefaçons.

Déceler les incohérences aux fins de fraudes sur les justificatifs fournis par les clients.

Contenu

Conception des documents fiduciaires

Les concepteurs fiduciaires français

La fabrication du papier fiduciaire

Les billets de banque et les pièces de l’Union Européenne

• Cadre juridique
• Les différents billets
• Les différentes pièces de monnaies
• Les éléments de base de l’authentification de la monnaie fiduciaire
• Attitude à mettre en place en cas de suspicion de faux

Les documents officiels

• Leur conception
• Les différentes sécurités
• Les sécurités générales
• Les sécurités particulières
• Les cartes nationales d’identités
• Ancien modèle valable jusqu’en 2005
• Nouveau modèle plastifié
• Les permis de conduire : validité permanente
• L’ancien modèle
• Le nouveau modèle Européen
• Les passeports
• Le passeport format Européen ancien modèle (validité jusqu’en 2011)
• Le passeport nouveau modèle
• La carte de séjour
• L’ancien modèle
• Nouveau modèle (carte et vignette)
• La carte grise
• Les justificatifs de domicile
• La quittance de loyer
• La facture de téléphone
• La fiche de paie
• La facture du gaz et d’électricité
• La facture d’eau
• L’avis d’imposition
• Le chèque
• Procédure de fabrication (Décret de loi du 30 Octobre 1935 et lois suivantes)
• Méthodes de captation
• Méthodes de contrefaçon
• Méthode de vérification

Les utilisateurs (délinquants)

• Leurs méthodes
• La contrefaçon
• La falsification
• La copie
• Les documents apocryphes
• Leurs comportements
• La mise en confiance
• La ruse
• La rapidité
• Leurs buts
• Les fraudes à la Zaïroise

L’agent de l’entreprise en lutte contre les fraudes et les escroqueries

• Son but
• Son comportement
• L’analyse de l’autre
• La confiance en soi
• La gestion du stress
• Ses méthodes
• La patiente
• La rigueur
• Ses connaissances
• Les techniques de fabrication et de sécurisation des documents officiels et autres

Conditions

Durée : 1 jour
Date : A définir
Lieu : Compiègne
Tarifs : 790 € HT / personne

Intervenant

Commandant de Police honoraire de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, consultant en sécurité.

Prérequis

Aucun.

Public

Toutes personnes devant contrôler une identité à l’occasion d’une ouverture de compte, d’un paiement, d’un contrôle d’entrée ou pour l’établissement d’un contrat (personnel de banque, de sécurité, agents de caisse de la grande distribution, commerces de proximité…).

Les + de la formation

Approche concrète.
Approche progressive.
Approche intéractive
Méthode très éprouvé pour ne rien laisser au hasard
Méthode compatible ISO
Pouvoir appliquer tout ou